Fiscal informa nuevos avances sobre transferencias a Colombia
El fiscal jefe de San Javier, Patricio Caroca, informó un avance en la investigación de los movimientos de dinero hacia Colombia que forman parte del denominado caso Castillo de Naipes. Durante una audiencia ante la Corte de Apelaciones de Talca, realizada el lunes 12 de octubre, el persecutor sostuvo que el equipo investigador ya tiene identificadas a las personas que habrían recibido transferencias en ese país. La información fue publicada este martes 13 por Diario Talca.
El antecedente constituye una actualización respecto de la arista internacional conocida durante la formalización de los primeros imputados. En aquella instancia, el Ministerio Público había expuesto su hipótesis sobre el eventual envío al extranjero de recursos asociados a operaciones que investiga como fraudulentas. La identificación de receptores, anunciada ahora por el fiscal, no equivale por sí sola a una imputación penal ni a una declaración de responsabilidad de esas personas.
Según la cobertura del medio regional, Caroca abordó el asunto al responder los argumentos de las defensas de cuatro imputados cuyas medidas cautelares eran examinadas por el tribunal de alzada. En ese contexto, se refirió a la estructura financiera que, de acuerdo con la tesis de la Fiscalía, habría dificultado seguir el recorrido de los fondos.
Los antecedentes expuestos previamente por el persecutor apuntan a transferencias por unos 160 millones de pesos hacia destinatarios en Colombia. La Fiscalía sostiene que se habrían realizado mediante depósitos sucesivos y con intervención de distintas personas. Se trata de afirmaciones de la parte investigadora que deberán ser contrastadas con los medios de prueba y con las explicaciones de las defensas.
La causa se originó en una investigación sobre presuntas irregularidades en el cobro y financiamiento de facturas vinculadas a organismos públicos de la Región del Maule. Entre las instituciones mencionadas en la indagatoria figuran municipalidades del Maule sur, dependencias regionales de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el Gobierno Regional. La Fiscalía investiga posibles delitos económicos y eventuales responsabilidades individuales; los hechos no constituyen, hasta ahora, condenas judiciales.
El caso también ha motivado revisiones de medidas cautelares ante la Corte de Apelaciones de Talca. Es importante distinguir esas decisiones, que se refieren a las condiciones en que una persona enfrenta el proceso, de la determinación definitiva de culpabilidad. Todas las personas imputadas mantienen su presunción de inocencia y tienen derecho a ejercer su defensa.
Respecto de las diligencias internacionales, Diario Talca informó que el fiscal había planteado solicitar colaboración a la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía Nacional para establecer coordinación con las autoridades colombianas. No se ha acreditado en la información revisada que exista una resolución judicial extranjera o una nueva formalización derivada de esta línea de investigación.
El seguimiento de los flujos financieros puede resultar relevante para esclarecer el destino de los recursos y precisar si existieron operaciones irregulares. Para la comunidad maulina, el interés público de esta investigación radica en su posible impacto sobre fondos de instituciones que prestan servicios a la población. Cualquier conclusión sobre delitos, perjuicios o responsabilidades deberá descansar en los antecedentes que se presenten y valoren judicialmente.
Datos útiles
La investigación continúa. La identificación de personas mencionada por el fiscal no implica una condena ni permite atribuir delitos a los eventuales receptores de transferencias.
Fuente: Diario Talca, https://diariotalca.cl/fiscal-confirmo-avances-en-la-arista-internacional-del-caso-castillo-de-naipes/
Antecedentes: Diario Linares, https://diariolinares.cl/tras-resolucion-judicial-se-viene-la-arista-internacional-de-la-operacion-castillo-de-naipes/
